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柯美特(870086):独立董事提名人声明

证券代码:870086 证券简称:柯美特 主办券商:开源证券
柯美特建材集团股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。提名人柯美特建材集团股份有限公司董事会(以下简称
“董事会”),现提名肖诗顺先生为柯美特建材集团股份有限公
司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职
业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人
已书面同意出任柯美特建材集团股份有限公司第三届董事
会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人
认为,被提名人具备独立董事任职资格,与柯美特建材集团
股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声
明如下:
一、被提名人已同时符合以下条件:
(一)具备挂牌公司运作的基本知识,熟悉相关法律法
规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业
务规则;
(二)具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他
履行独立董事职责所必需的工作经验;
(三)全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下
简称全国股转公司)规定的其他条件。

二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、
规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公务员法》的相关规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去
公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定;
(四)中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职(任职)问题的意见》的相关规定;
(五)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定;
(六)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部
监事制度指引》的相关规定; 外汇基本知识
(七)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人
员任职资格监管办法》的相关规定;
(八)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和
高级管理人员任职资格管理办法》《融资性担保公司董事、
监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》《保险公司董
事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》的相关规定;
(九)其他法律法规、部门规章、规范性文件及全国中
小企业股份转让系统业务规则规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在挂牌公司或者其控制企业任职的人员及其直系
亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女;主
要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟
姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹);
(二)直接或间接持有挂牌公司 1%以上股份或者是挂
牌公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有挂牌公司 5%以上股份的股东
单位或者在挂牌公司前五名股东单位任职的人员及其直系
亲属;
(四)在挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企
业任职的人员;
(五)为挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(六)在与挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者
高级管理人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管理人员;
(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的
人员;
(八)全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

前述第(四)项、第(五)项及第(六)项的挂牌公司
控股股东、实际控制人控制的企业,不包括根据《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规
定,与挂牌公司不构成关联关系的企业。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:
(一)存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高
级管理人员的情形的;
(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未
届满的;
(三)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适
合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚
未届满的;
(四)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪,受到中
国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
(五)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调
查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
(六)最近三十六个月内受到全国股转公司或证券交易
所公开谴责或三次以上通报批评的; 外汇基本知识
(七)根据国家发改委等部委相关规定,作为失信联合
惩戒对象被限制担任董事或独立董事的;
(八)在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席
董事会会议或者因连续两次未能出席也不委托其他董事出
席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个
月的;
(九)全国股转公司规定的其他情形。

五、包括柯美特建材集团股份有限公司在内,被提名人
兼任独立董事的境内上市公司或挂牌公司数量未超过五家,
被提名人在柯美特建材集团股份有限公司连续任职未超过
六年。

本提名人已经根据全国股转公司《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》对独立董事
候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

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