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期权交易策略及其运用

典型龐氏騙局

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典型龐氏騙局

币圈风波不断,这起虚拟货币的 骗局更是遭到官方点名

8月3日,北京商报记者注意到,美国证券交易委员会(SEC)官网于当地时间8月1日,披露了Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局, 涉案金额超3亿美元,约合人民币20亿元 ,数百万散户投资者卷入其中。

SEC介绍称,Forsage是一个去中心化的智能合约平台,允许散户投资者通过在Ethereum(以太坊)、Tron(波场)和Binance(币安)区块链上运行的合约进行交易。 早在2020年1月,相关网站Forsage.io就已经开始从世界各地的散户投资者手中筹集资金。

根据SEC披露的信息,在被指控的人员团体中,除了4名Forsage的创始人外,还有3人负责在社交平台进行营销推广的工作人员,另有一位来自游戏“加密十字军”(CryptoCrusaders)团体的成员。监管机构表示, Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下,上述团体就擅自进行了推广和营销,并且至少已在美国五个州完成操作。

8月3日,北京商报记者搜索发现,Forsage.io网站首页, 介绍称平台账户数量208.91万,总营业额达到13.57亿美元 。根据平台介绍的规则,用户需要先通过交易所进行虚拟货币兑换,同时注册公有链钱包,进行充值操作并接收平台奖励。

“那时候我的朋友圈里,有很多币圈玩家在为这个项目做宣传。但实际上就是打着去中心化的旗号, 一边是老玩家进行虚拟货币充值,获取奖励; 一边‘拉人头’带来新用户,不断发展下线,为前面的奖励提供资金来源 。”上述受访用户表示。

苏筱芮表示,从币圈各类骗局的实际运作情况来看,与当前市场上普遍存在的各类诈骗模式存在相同之处,都是利用了用户缺少足够的金融知识又想要挣钱的心理。 操纵这类骗局的主体,往往缺乏运营资质,抗风险能力不强,并没有实际场景支撑 。在出现失联、跑路等情况后,投资人往往求助无门,只能自行承担损失。

值得一提的是,2022年5月以来,币圈已经出现多起风波事件。除了虚拟货币价格跳水引发的爆仓外,还有多家虚拟货币交易所卷入其中,宣告暂停提款等。其中,美国最大的加密货币交易所 Coinbase被指正面临调查 ,而全球最大的加密货币贷款平台之一 Celsius,更是进入了申请破产的程序

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庞氏骗局的“新衣”

从19世纪开始,无论富裕国家还是贫穷国家的经济生活中,“庞氏骗局”(Ponzi scheme)这一现象就开始反复出现。它创造了一些百万富翁,同时也有数百万的受害者。但是,对于庞氏骗局的本质,大多数人只有一个模糊的概念,这也许可以解释,为什么会有那么多人前仆后继地“倾倒”在其神秘的诱惑力之下。在目前全球金融危机和伯纳德·马多夫丑闻(Bernard Madoff scandal,有史以来最大的庞氏骗局)的背景下,讨论这个话题有着更加迫切的意义。

庞氏骗局的基本形态

庞氏骗局的出现实际上比卡洛·庞齐 (Carlo Ponzi,大众熟知的是他的另一个名字:查尔斯·庞齐,Charles Ponzi,1882-1949) 本人的出生更早。1920年,庞齐在美国的新英格兰地区开始了他的骗局,但这种骗局很可能在这之前就已经很普遍了,正如查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)所描写的,在维多利亚时代的伦敦,寡廉鲜耻的虚构人物就从事着投资欺诈行为。事实上,自人类诞生以来,“拆东墙补西墙”这样的行为早就存在了。

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Forsage庞氏骗局,坑了数百万投资者3亿美元!

上周,美国证券交易委员会SEC提起诉讼,指控 11 人参与创建和推广诈骗平台 Forsage,据称该公司从全球散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元(约人民币20亿元)。 根据投诉,被告 Vladimir “Lado” Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikail “Mike” Sergeev 和 Sergey Maslakov(Forsage 的创始人)通过 Forsage.io 创建、运营和维护了一个在线金字塔和庞氏骗局(Forsage),该网站允许美国和其他地方的数百万散户投资者通过在以太坊、Tron 和 Binance 区块链上运营的创始人创建的智能合约进行交易。 典型龐氏騙局 监管机构表示,Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下,上述团体就擅自进行了推广和营销,并且至少已在美国五个州完成操作。 美国SEC于 2020 年 9 月 27 日发布了针对 Forsage 的停止令 (CDO),理由是其通过据称基于以太坊区块链技术的众筹平台非法招揽投资。 美国SEC 还声称,菲律宾证券交易委员会于 2020 年 9 月发出警告并采取了停止行动,蒙大拿州证券和保险专员在 2021 年 3 月采取了同样的行动。尽管如此,Forsage依然继续推动该计划,同时否认几个 YouTube 视频和其他方式中的声明。 同时,美国企业监管机构表示,Forsage 以传销方式运作,两年多来投资者通过招募他人赚取利润。“据称,Forsage 还使用新投资者的资产以典型的庞氏结构向早期投资者付款。” Forsage大约在2020年7月进入中国大陆市场,在境内被币圈用户称为佛萨奇。 FX110网再次提醒,市场中的交易平台良莠不齐,黑平台众多,投资者还需多一点谨慎,入金前一定要认真调查交易商的资质。一旦发现平台有问题,或者误入黑平台,能出坑就出坑,不要迟疑!如若不能,注意保留好相关证据及时报警,同时也可在我站提交一份曝光,以免更多人上当! 平台咨询请 点击这里 曝光提交请 点击这里

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